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以高额利息为诱饵 外甥媳妇诈骗舅舅 31 万元

来源:石家庄日报编辑:保存2020-11-23 20:38:27
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  石家庄日报融媒体记者 刘琛敏 郭莉萍 通讯员 郭建刚

  随着 " 反诈宣传进万家 " 活动掀起新的高潮,石家庄市鹿泉区公安局在 " 亮剑 2020" 专项行动中,对各类诈骗犯罪活动发起凌厉攻势。11 月 17 日,该局寺家庄刑警中队成功破获一起以高额利息为诱饵,诈骗亲属 31 万元的诈骗案,嫌疑人被依法予以刑事拘留。

  10 月 10 日 19 时许,该中队接到辖区居民马先生的报警称,有人以投资理财赚取高额利息为名,通过其外甥媳妇诈骗其 31 万元。接警后,该中队民警迅速对该案件进行侦查。

  马先生介绍,2015 年下半年的一天,其外甥媳妇赵某的闺蜜张某找到自己说," 赵某可以办理投资某工程赚取高额利息的理财产品,一年投资一万元可挣八千元的利息 "。马先生面对如此巨大的 " 利润 " 动了心,认为是一个不错的商机,然后他找到外甥媳妇赵某了解详细情况。赵某对马先生说:" 确实可以找人帮忙将钱投到某工程上,投一万块钱一年能挣八千元利息。" 因为是亲戚关系,马先生对赵某说的话深信不疑,并且应许外甥媳妇赵某挣了钱会给其好处费。于是,马先生让儿子马某在某信用社一次性转给赵某 50 万元,让其帮着把钱投到某工程上。

  然而,5 年来,马先生始终没有挣到高额的利息,多次找赵某让其把钱要回来,赵某却百般推脱。期间,赵某的爱人还给了马先生 19 万元。

  民警了解了马先生的详细情况后,让其提供相关证据。然而,马先生没有投资签署的合同协议,也没有银行转账记录。加之,因案发时间和报案时间跨度大、间隔长,报案人又无法提供有利的证据,这给侦破工作带来了一定难度。

  随后,民警通过马先生儿子的银行卡入手,通过调取银行流水,确定了其转给赵某 50 万元的事实。民警又通过大量的侦查,确定了赵某所说的某工程纯属子虚乌有。而赵某把马先生儿子转来的钱分别用于个人名义的理财投资、购买直销产品及直销产品工作室的装修等。

  民警经过一个多月的缜密侦查,通过大量细致的工作,抽丝剥茧,终于查清了赵某的资金去向,并及时固定了证据,加之多次对案情的分析研判,最终确定了赵某的作案嫌疑。

  因赵某经销直销产品,开设了四五家工作室,行踪难以掌握。民警经过深入摸排,终于掌握了赵某的活动轨迹。11 月 17 日 22 时许,民警经周密布控,在辖区某村的赵某家中将其成功抓获。

  经讯问,嫌疑人赵某(女,37 岁,鹿泉区人)对其以投资理财挣取高额利息为由诈骗爱人舅舅马先生 31 万元的犯罪事实供认不讳。

  11 月 18 日,嫌疑人赵某因涉嫌诈骗被鹿泉警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理之中。

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